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       《中国银监会现场检查暂行办法》第六条规定:银监会及派出机构依法开展现场检查,被查机构及其工作人员应当配合,保证提供的有关文件资料真实、准确、完整、及时,不得拒绝、阻碍和隐瞒。检查期间,被查机构应为现场检查工作提供必要的办公条件和工作保障。被查机构及其工作人员未经银监会及派出机构同意,不得将检查情况和相关信息向外透露。。


       (四)资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。。


       二、共同合作投资业务风险的管控及披露不充分违规如下:(一)是审议程序不规范。2016年12月至2017年1月期间,广东明珠(含控股子公司)先后与兴宁市鸿源房地产开发有限公司(以下简称“鸿源地产”)、广东富兴贸易有限公司(以下简称“富兴贸易”)、梅州佳旺房地产有限公司(以下简称“佳旺地产”)分别签署共同合作投资合同,广东明珠(含控股子公司)拟分期出资合计不超过14.5亿元(占公司最近一期经审计净资产的54.88%),用于支付“鸿贵园”“经典名城”“怡景花园”开发项目的建筑工程款项,鸿源地产、富兴贸易、佳旺地产等合作对象承担项目全部经营风险,广东明珠(含控股子公司)不承担投资风险且每月向相关合作对象收取固定回报,约定年化投资回报率为18%。上述约定符合民间借贷特征,实质上形成借贷关系,该项业务属于财务资助性质,但广东明珠未按有关规定对上述事项履行股东大会审议程序。。
       

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        盐银监罚决字〔2018〕5号显示,陈德林对中国农业发展银行盐城市分行核销不符合呆账条件贷款的行为负直接责任,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局给予其警告的行政处罚。。
        
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